ট্রাইব টিভি বাংলা ডিজিটাল: সূত্রের খবর, অর্থ পাচারের মামলায় দিল্লি ও মুম্বাইতে রিলায়েন্স গ্রুপের (Anil Ambani Raided) চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।
অর্থ পাচার মামলায় ৫০টির বেশি সংস্থায় হানা, জিজ্ঞাসাবাদ ২৫ জনকে (Anil Ambani Raided)
রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির সঙ্গে যুক্ত দিল্লি ও মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে অর্থ পাচার মামলার (Anil Ambani Raided) তদন্তে অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সূত্রের খবর, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI) দায়ের করা দুটি FIR-এর ভিত্তিতে এই অভিযান চলছে, যেখানে বড়সড় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযানের অংশ হিসেবে ইডি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের অধীনস্থ সংস্থাগুলির দফতরে তল্লাশি চালিয়েছে এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখেছে। প্রায় ৫০টির বেশি সংস্থায় অভিযান চালানো হয়েছে এবং ২৫ জনের বেশি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মোট প্রায় ৩৫টি স্থানে এই তল্লাশি অভিযান চলে। ইডির প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, একটি পরিকল্পিত ও সুপরিকল্পিত চক্রের মাধ্যমে ব্যাংক, শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের টাকা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
ঘুষ, ভুয়ো সংস্থা ও বেআইনি ঋণের অভিযোগ (Anil Ambani Raided)
তদন্তে জানা গেছে, যেসময় এই অনিয়ম হয়েছে, সেই সময় ইয়েস ব্যাংকের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘুষ নিয়েছেন বলেও সন্দেহ (Anil Ambani Raided)। ইয়েস ব্যাংকের প্রাক্তন প্রোমোটারদেরও এই অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ব্যাংকের শর্তবিহীন ঋণ দেওয়া, ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে টাকা ঘুরিয়ে দেওয়া এবং অপর্যাপ্ত নথিপত্রে ঋণ মঞ্জুরের মতো একাধিক বেআইনি কাজের কথা তদন্তে উঠে এসেছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্ক অনিল আম্বানির সংস্থা আরএএজিএ (RAAGA) গ্রুপকে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ দেয়। ইডি-র দাবি, এই ঋণের অনুমোদনের আগে ইয়েস ব্যাংকের প্রোমোটারদের মালিকানাধীন সংস্থায় ব্যক্তিগতভাবে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। একে “বেআইনি কুইড প্রো কো” চুক্তি বলা হয়েছে, যেখানে সুবিধার বদলে আর্থিক লেনদেন হয়েছে।
আরও পড়ুন: Sambalpur Shalimar Train Accident: ওড়িশায় ফের ট্রেন দুর্ঘটনা, আচমকাই লাইনচ্যুত ট্রেনের বগি!
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, এমন সংস্থাগুলিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে যাদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল কিনা তা যাচাই করা হয়নি। অনেকগুলো সংস্থার পরিচালকদের নাম ও ঠিকানা একই। ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাব রয়েছে। এমনকী, পুরনো ঋণ মেটাতে নতুন ঋণ দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে, যাকে “লোন এভারগ্রিনিং” বলা হয়।
নিয়ন্ত্রক সংস্থার রিপোর্টে গুরুতর অনিয়ম
ইডিকে এই মামলার তথ্য দিয়েছে একাধিক নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক সংস্থা, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক (NHB), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI), ন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অথরিটি (NFRA), ও ব্যাংক অফ বরোদা। SEBI-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স হোম ফিনান্স লিমিটেড (RHFL)-এর ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম দেখা গিয়েছে। সংস্থাটির কর্পোরেট ঋণের পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে যেখানে ছিল ৩,৭৪২ কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮,৬৭০ কোটি টাকায়।
প্রতারণার অভিযোগে SBI-র ঘোষণায় আম্বানি ও RCom
আলাদাভাবে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI) অনিল আম্বানির রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস (RCom) এবং আম্বানিকে “প্রতারক অ্যাকাউন্ট” বলে চিহ্নিত করেছে। তবে এটিই প্রথম নয়। ২০২০ সালের নভেম্বরে SBI প্রথম RCom ও অনিল আম্বানিকে প্রতারক অ্যাকাউন্ট বলে ঘোষণা করেছিল এবং ২০২১ সালের ৫ জানুয়ারি CBI-তে অভিযোগ দায়ের করে। পরদিন দিল্লি হাইকোর্ট অভিযোগের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়, যার ফলে সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তবে এখন নতুন করে ইডির তদন্তে ফের সামনে এসেছে অনিল আম্বানির সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বড়সড় আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণার অভিযোগ।
